Восемь миллиардов, изъятых у полковника МВД Захарченко, — хорошая новость для «СИА Интернейшнл»

После обыска и изъятия 8 млрд руб. у полковника МВД Дмитрия Захарченко стало вполне вероятно, что семья Рудинских и бывший генеральный директор «СИА Интернейшл» Александр Шарапанюк могут вернуть свои деньги. 10 сентября Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца заместителя начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко. Следственные органы подозревают его в причастности к похищению денег из «Нота-банка», откуда не могут получить свои средства многие вкладчики, в том числе и Рудинские.

Отраслевой банк

Основатель дистрибьютора «СИА Интернейшнл» Игорь Рудинский в начале 2000-х планировал создать отраслевой банк. В интервью СМИ в 2004 г. он рассказывал, что расходы на банковское обслуживание слишком велики, и собственный финансовый институт помог бы снизить эти издержки в полтора-два раза. В конце 90-х у компании была неудачная попытка обзавестись собственным банком. Пока шли переговоры о покупке, бывшие владельцы вывели активы. В «СИА» вовремя об этом узнали, и сделка не состоялась.

В 2004 г. Игорь Рудинский нашел нужный банковский актив – Тюменский региональный банк развития. Финансовое учреждение создано в 1994 г., в 2002 г. оно «переехало», в Москву, а в 2004 г. получило новое название – Нота-банк – и новых владельцев: ООО «СИА-Финанс» (68,87%, ключевой бенефициар – гендиректор компании Фанида Комарова), Игорь Рудинский (25,65%), экс-зампред ОРГРЭСБанка и председатель правления «Нота-банка» Дмитрий Ерохин (4,49%).

Потом состав собственников оставался неизменным, менялись лишь доли владения. К 2015 г. у семьи Рудинских было 7,75%, у Ерохина – 13,57%, у «СИА Финанс» – 78,66%.

По всей видимости, банк обслуживал не только «СИА Интернейшнл», но и семью Рудинских и коллег основателя «СИА». В ноябре 2015 г. ЦБ отозвал лицензию у «Нота-Банка» и деньги Рудинских «застряли» там. Об этом Елена Рудинская рассказала журналу Forbes. Источник «ФВ» также сообщает, что в этом банке остались и деньги бывшего генерального директора «СИА» Александра Шарапанюка.

Александр Шарапанюк и Игорь Рудинский были знакомы с начала нулевых. В «СИА» Шарапанюк был референтом Рудинского, а спустя некоторое время после смерти основателя «СИА» – в феврале 2015 г. – возглавил компанию. Есть версия, что финансовые неурядицы и помешали Шарапанюку вплотную заняться «СИА Интернейшнл», чтобы вывести компанию из сложной ситуации. Напомним, что именно в ноябре 2015 г. новым акционером дистрибьютора стал президент А1 Александр Винокуров, который привел в компанию новый менеджмент во главе с Сергеем Пивнем.

Как по нотам

События вокруг банка разворачивались стремительно. Уже в январе 2016 г. «Нота-банк» объявлен банкротом. Тогда же СМИ сообщили, что МВД завело уголовное дело по статье о мошенничестве в отношении неустановленных лиц, связанных с кредитной организацией. Якобы банк принимал депозиты и раздавал гарантии, необходимые на тендерах, в то время, когда у него уже были проблемы. Всего, по версии следствия, у банка похитили 26 млрд руб.

В августе 2016 г. суд арестовал совладельцев «Нота-банка» – экс-председателя правления Дмитрия Ерохина и его младшего брата Вадима, а также бывшего финансового директора банка Галину Марчукову.

Название банка вновь попало в новостные ленты в начале сентября. В пятницу – 9 сентября – задержан заместитель начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрий Захарченко. При обыске у него изъято 8 млрд руб. Источник «Интерфакса» в правоохранительных органах сообщил, что изъятые у Захарченко деньги являются частью суммы, выведенной обманным путем из активов «Нота-банка».

В ходе расследования дела «Нота-банка» были получены данные о возможной причастности к мошеннической схеме начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко. Он был хорошо знаком с Марчуковой и, по предположению следственных органов, предупредил ее о проводимых оперативно-розыскных мероприятиях и предстоящем задержании, а также взял у нее на временное хранение часть похищенных из банка денежных средств.

Помимо Рудинских и Александра Шарапанюка от ситуации в «Нота-банке» пострадали другие крупные и влиятельные вкладчики. Например, заявление о возбуждении дела подал генеральный директор компании «Мостотрест» Владимир Власов. «Мостотрест», основным акционером которой является структура НПФ «Благосостояние», ранее принадлежала Marc O’Polo Investments Игоря Ротенберга, сына Аркадия Ротенберга. Теперь остается дождаться пока следствие докажет, что найденные у Захарченко 8 млрд – это действительно деньги «Нота-банка», чтобы средства вернули их владельцам – вкладчикам кредитной организации.

Источник: pharmvestnik.ru